新华社:警惕诈骗传销穿上区块链马甲

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2018-07-13

    审计催生的两个定律,倒逼县里进一步完善党建管理办法。

    舟山,早已不再是孤悬海上的岛城,而是融入大时代的海上丝路之城。新华社:警惕诈骗传销穿上区块链马甲

  这些年因为地铁和高铁,出现了很多往返昆山与上海的跨省上班族。由于交通便利,苏浙沪还产生了一些打破行政藩篱的产业合作。让很多人想不到的是,因为一条宁安高铁,又有一种同城化雏形出现了。

    在区侨联领导陪同下,苏辉全先生一行到同安芦山堂苏氏宗亲联谊会了解苏氏宗亲情况,参阅芦山堂苏氏宗亲总族谱。芦山堂苏氏宗亲会顾问苏建成介绍了芦山堂苏氏历史以及苏氏宋代名人苏颂。根据苏辉全先生提供的信息,初步断定他系芦山堂苏氏宗亲,故乡是现在的翔安澳头村,苏辉全先生终于寻到根。现已委托翔安区侨联进一步帮其查找其家乡亲人。  苏辉全先生与其妻子、儿子一同在芦山堂祭拜苏氏祖先,在古稀之年终于完成寻根的心愿。

  大数据房价指数同比显示,一、二线城市中多数城市房价年度涨幅相对较小,只有少部分城市仍有很高的年度涨幅,表明近一年来针对一、二线城市的房价密集调控已经取得了成效。在监测的一、二线城市中,与上年同月相比,2018年4月只有西安、成都、杭州、青岛、济南房价年度同比涨幅在30%以上。其中西安、成都分别同比上涨%、%,居一、二线城市房价涨幅前两位。天津、北京、上海、厦门同比分别下跌了%、%、%和%,居一、二线城市房价跌幅前列。此外,作为环京楼市代表的廊坊(燕郊),2018年4月房价同比下降%。

  近年来,随着比特币大幅涨跌和区块链概念日趋火爆,打着区块链旗号的传销诈骗也频频出现。

“老套路”穿上区块链的“新马甲”,立刻被很多普通投资者当成了实现财务自由的新捷径。

但事实上,它们可能是一个个价值上亿元的“大坑”。

  数据显示,仅在今年年初,我国利用区块链概念的传销平台就已超过3000家。 从“曲高和寡”到“泥沙俱下”,区块链与诈骗的结合引人深思。

  盘点近年来的区块链诈骗案,犯罪分子惯用的手段其实很“老套”。

一种是“空手套白狼”,炒高币值“割韭菜”。 比如今年5月深圳警方破获的“普银币”集资诈骗大案,犯罪团伙将所谓“普银币”的单价由元炒至10元,当大量投资人跟风进场后就不断套现。 骗术虽简,涉案金额却超过3亿元。

  一种是“挂羊头卖狗肉”,以“虚拟币”之名行“传销币”之实。 比如今年4月西安警方破获的“大唐币”网络传销大案中,犯罪团伙公然在国内外众多城市召开推介会,并设置28级分管代理,短短18天竟发展注册会员达上万人。 再比如,在去年被查获的“钛克币”案中,“客户”每发展一个下线租赁“矿机”,就被奖励“矿机”租赁费用的10%。

从卖实物变成“租矿机”,仍逃不脱传销本质。   还有一种是“洋为中用”,甚至“出口转内销”。

比如涉案金额高达16亿元的“维卡币”案中,该组织的传销网站及营销模式由保加利亚人组织建立,服务器则设在丹麦。

在我国依法取缔ICO并依法关闭境内虚拟货币交易所后,诈骗组织的“出口转内销”现象也开始增加,许多“土骗子”摇身一变,纷纷成了“洋教授”。

  从层出不穷的“区块链诈骗”案件来看,犯罪分子所用骗术全是“老套路”,但却动辄使上万人中招。

究竟是骗子太精明,还是投资者太单纯不得不说,频频出现的“区块链诈骗”,确实切中许多普通投资者的软肋。   一种是“着急上车”的财富渴求。

近年来,一夜暴富的传说和财富缩水的焦虑,双向挤压着人们的内心。 当年没赶上共享经济的快车,今天只能天天骑小黄车;当年没赶上比特币的快车,今天只能天天翻硬币花。

这种“年年错过风口”的焦虑感,强化了很多人“一币一别墅”的幻梦。   一种是“越高调越可信”的思维陷阱。

尽管大部分受害者并没有足够能力真正理解区块链,但这并不妨碍人们“用钱投票”。

毕竟比特币“暴富神话”近在眼前,毕竟台上西装革履的专家把区块链吹得天花乱坠。 再加上诈骗团伙频频在各大高档酒店举办推介会,更使大家陷入“越高调越可信”的思维陷阱。

  再有就是“赚一把就走”的投机心态。

事实上,相关部门在处理非法集资案或传销案中,受害人不愿举报是常见现象。 在犯罪团伙进行诈骗的过程中,许多“受害者”在推荐“人头”后也得到了提成,只要不崩盘就不会“受害”。

在许多非法集资和传销案中,甚至有人明知是骗局,仍想在骗局崩盘前“赚一把就走”。

比如,在西安查处的“钛克币”传销案中,犯罪分子引起监管部门注意,竟是因为“区域表彰会”过于声势浩大,引发群众投诉。 在此之前,竟然没有受骗人员报过案。   骗术经年不变,概念年年翻新,区块链与诈骗奇妙结合,某种程度上讲是一种必然。 在层出不穷的高科技骗局背后,有太多问题需要反思。   一方面,区块链过度炒作的虚火,是时候降降温了。

从去年的“人人谈币”,到现在的“人人谈链”,区块链这个概念显然已被过度炒作。 虽说“喝掉泡沫才有啤酒”,但一杯啤酒里如果全是泡沫没有酒,显然也不是好酒。

我们并不否认或许区块链将来会出现超级应用,但我们更期待踏踏实实的科研应用,而不是去画饼充饥甚至“画饼圈钱”,毕竟谁也不是神笔马良。   另一方面,相关部门的监管能力也应“与链俱进”。 区块链诈骗作为传统诈骗的高科技新变种,确实给监管者带来了很多困扰。

这就更需要相关部门建立联合监管和联动打击机制,提升金融专业素养和大数据排查能力,及时发现新动向、新苗头,而非不出事就不处理,甚至不出事都不知道。

(本报记者邓中豪)(责任编辑:崔晨HX015)。